币圈非法集资80案， 今天给大家分享一下币圈非法集资80案的知识，也解释一下币圈诈骗传销团伙的抓捕。如果你碰巧解决了你现在面临的问题，别忘了关注这个网站，现在就开始吧！
“曝光”最近“交流”的名单。你玩过这些吗？
金融市场的优胜劣汰，野鸡交易所的消失，才能让更强的交易所屹立不倒。作为币圈食物链的顶端，在安全和运营上出现问题都会导致交易所跑路。真正的输家是无辜的投资者。
我说不经历真正的牛熊市，交易所很难在这个市场生存。这也是不建议投资者选择小交易所进行交易的原因。下面我整理了一下我最近写的野鸡交流。
IDEX Global Exchange
‘IDEX全球’交易平台声称已经花巨资布局数字矿业。在云南、贵州等地拥有25万t矿山，占据独特的资源优势。其实都是嘴上说说包装的，假的不能再假了。赚了10000平台币，开始用矿机挖矿。
交易者兰奕用尽所有的招数圈钱，不仅砍了投资者，也砍了自己的人。
亚洲交易所
张鹏的亚洲交易所A.TOP发行平台币搞私募，各种招数诱骗投资者参与钱包理财，集资上亿元。后来张健把筹到的钱转走了，禁止提现。投资人的钱也变成了数字，交易所没有给出任何回复。虽然交易所还在，
但只有进出，投资者才远离这种肆无忌惮的交易所。
DragonEx(龙网)
DragonEx(龙网)平台“入不敷出”，无法运营，宣布停网。而不是直接跑路，委婉的告诉投资人发生了什么，会发生什么。如果重组不成功，代表平台将永远不再开放。
爱尚交易所
“爱尚汇”也是利用零找零诱导投资者参与理财的一种方式。持有平台币可以获得分红，也就是所谓的持有币赚取利息，可以促使人获得更高的推广奖励。其实就是交易所包装的一个资金盘子。
目前，“爱尚”和“共知”、“创想”三家交易所均已宣布倒闭并跑路。南山公安也正式立案调查。
金盾交易所
‘金盾交易所’号称要建一个完全去中心化的交易所，矿池模式就是用钱挖矿。这种模式目前也相当流行，大部分是对烟花的模仿。前段时间运行的焦耳交换就是其中之一。这些交易所都是利用去中心化来诱导投资者。
其实没有开源代码，也没有真正的去中心化。
金盾交易所9.24宣布更换新系统，之后又说新系统9.30上线(所谓公告是在群里发的，非正式的)。新系统还没上线，金盾交易所杭州总部就空了。原来这几天大家都在忙着搬走，而不是升级。
MTG0X交换
假门头沟交易所用资金拉人头的游戏，注册必须用邀请码。没有邀请码，就无法注册。利用“存钱赚利息”“动静结合”的老办法，无限奖励。看下面的收益模型，可以看到模型的收益还是很高的。
其实有人在叫嚣重启门头沟收割国内小白投资人。
Bicc交换
CWV，KM，BSS，这些币都是Bicc币汇发行的，套路都是一样的。CWV打着游戏公链的幌子吸引会员投资，香锅游戏、诸神之战游戏都是套路，很多会员都陷入其中。
事实上，这是于的星云计划。BSS平台币和KM空中币上线后直接收割。
Bitgogo交易所
Bitgogo Exchange创始人李明被迫冻结投资者的数字资产管理。给出的理由是，鉴于目前的市场波动，维护交易所的长期稳定发展，为了最大程度地保证用户的资产安全，投资者的部分主流资产被直接冻结180天。
这是霸王条款。这是为了在逃跑前多赚点钱。此外，近期推出的许多IEO项目的硬币也直接归零。
“商币”交易所
上币数交所号称获得了知名投资机构火币前CTO鞠建华创立的BHEX生态投资基金、HKDT生态投资基金、姚兴资本、向量资本、利时基金、想象基金等数千万的战略投资。声称拥有数千名期货市场从业人员，
同时与数十家数字资产合约社区、数百家合约KOL进行战略合作。这么牛逼的团队做了一个平台币也疯狂割韭菜。
BKEX货币交易所
货币交易所成立于18年6月，也是交易和采矿比较火的时候。当时由纪景炎、纪伯翰、袁金星等人创立，推出ICO平台币BKK融资玩法套路，之后又频频推出空币割韭菜，割完就撇清关系。我还是不承认这是我自己的项目。
实体公司被注销。
比什(Biss)交易所
币交所办的这个会员交易所，不仅用平台币切割投资人，还进行多个IEO项目，都是线上切割。平台货币BISS最高点3.2人民币，短短几天跌破3人民币，暴跌10多倍。然后就被警察调查了。正式退出。
外币兑换
FCoin Exchange是18年来最热门的交易所。当时的交易量是很多交易所的总和，但两年也让FCoin从辉煌走到了最后。虽然现在计划重启，但希望不大。即使重启成功，信用体系的崩溃也不会让FCoin继续维持下去。
CoinMex交易所
CoinMex交易所发布公告称，所有交易对离线，停止操作。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关闭网络。
檀香交易所
三流交易所之后的檀香交易所，野鸡里的战斗机，也有很多黑幕，用模型币砍了很多投资人，现在宣布停业是好事。被裁的是那些投资者。
新西兰元兑换挤兑
前段时间纽元交易所也割了韭菜，准备跑路。但作为OK的子平台，限制提现并没有让纽元直接跑路。然而，这场闹剧也可以宣告纽元交易所的死亡。
宾果交换
宾果交易所于1919年11月兴起，吸引了众多投资者参与。为什么这么多人参与？其实就像Fcoin Exchange一样，很多社区联合竞价下单，刺激了一些贪婪的投资者铤而走险去博。
今年3月，我们继续释放福利。为了强攻交易所，我们还提出了“钱追够了”的社区化无限问责制度模式，可偏偏这时候宾果交易所的创始人跑到了海外。
“投机者网络”的ChaoEx交易所
《投机者网络》于2017年8月上线。创始人金圈内人称老金，曾在元宝任职。之前的com。这一次“炒家网”跑路的消息，是因为炒家网没有给用户提现，大量投资人开始组成维权群。投机者网也很牛逼，可以充值。
但是不能提现，只能进玩单机交易。
比兴比特交换机
币星号称新加波最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣传的挺火，杜均站台，新加波合规交易所，没想到发行平台币后上线就开始收割，割完运营交易所赚不到钱现在又搞链改sto赚钱，
现在疑似传出交易所已经跑路。
爱迪交易所
爱迪交易所才是野鸡中的野鸡，整个交易所就三个币，一个平台币，两个空气币，连主流币都没有，不懂一些投资者怎么想的，也可能刚进币圈的小白，被忽悠去这种野鸡交易所交易。
DDEX交易所
DDEX交易所是一家去中心化的交易所，为了圈钱直接封禁账户盈利用户，给出的理由也是奇葩，投资者再DDEX交易所做合约交易，盈利后平台封禁账户称：利用不正当手段，所以账户被冻结，本金也不允许提出来。
披萨狗交易所
披萨狗交易所创始人大空翼，币圈人送外号“梭哈之王”，大空翼成名后，成立了一家PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。把投资者套路了一波。行情惨淡，交易所也运营不下去，宣布软跑路。
“富比特”“UEX”“LMEX”交易所
香港富比特资不抵债宣布停止运营，UEX和LMEX交易所被黑客攻击宣布停止运营。
Mangoex（芒果）交易所
Mangoex（芒果）交易所声称是首家指数合约交易平台，获的六块金融牌照。宣称这么牛逼的一家交易所竟然穿仓了。
QBTC交易所
QBTC被调查原因因上线BMJ项目，也有人猜测是因之前的“火牛计划”，如果按照公告表述来说，极大可能就是BMJ项目。BMJ声称首创燃烧机制(ipob)，
矿工必须销毁一定量的BMJ才能获得永久采矿权和提取权。吹的挺牛逼，无非也是因为IPFS的硬盘挖矿的兴起，BMJ就是利用区块链IPFS硬盘挖矿的招牌，来吸引投资者参与。目前调查还未停止，关网已成定局，
投资者还需关注提币进程。
伊朗交易所
“伊朗交易所”声称是中东地区最牛逼的交易所，团队成员都是早期的投资者和区块链资深从业者，研发技术团队成员来自于世界顶级金融机构、互联网公司。就是利用搬砖套利撸羊毛的嚎头做宣传，
吸引投资者充币参与套利，其实很简单的一个流程，充值比特币通过币币置换得到IRRT，再用IRRT去申购，申购只需要1%手续费，如果想减免必须要每推荐3个用户，得到一定的减免，然后通过置换的币去申购，
申购结束再卖出，吃中间的差价，就是伊朗交易所所谓的套利。
“Betaex”交易所
“betaex”交易所虽说不是多知名，但是背后的团队却是有点名气的FOR原力协议，“betaex”交易所CEO是MaxM，其实MaxM真实名字叫麻哲，是原力协议核心团队成员，
也是原力协议主体公司（北京和链金科科技有限责任公司）的监事。“Betaex”交易所背后团队就是原力协议，而原力协议的背后就是所谓的共识实验室还有block vc 发行的一些空气项目，
目的也是很明确，为了割韭菜。
XMEX合约交易所
XMEX合约交易所实打实的国人包装盘，IP显示福建，很多国内的杀猪盘都是FJ那边过来的，现在又集体搞合约交易所开始收割投资者，粉丝可以看下上面关于XMEX文章，一样的模式一样的套路，
目的也就是圈你钱。
KMEX交易所
KMEX合约交易所简单看了下，没有过多的介绍，被熟知也是获BiKi产业基金300万美金战略投资。在之前也没有任何公告，只有合约介绍。也就是说这家KMEX也是BIKI宣布投资才开始运营的一家交易所。
Hcoin交易所
HCoin创始人刘江，公司主体北京超星链科技有限公司，Hcoin交易所被爆出无法提币，据说提币需要排队，有点情绪还被踢出群。可见Hcoin交易所已经没有币供投资者提了，又是一家资不抵债，
乱动用投资者一家交易所诞生。
Benson交易所
Benson合约交易所，在Benson交易所充值转币交易都正常，但是当盈利提币交易所就直接审核拒绝，询问拒绝原因交易所直接装死不予回复。当多次询问客服时，却发现自己账户直接被平台给删除了，
被限制的用户资产虽然不多，但是能限制小额提现，大额资产进去就不用说了。
IG交易所
这个IG交易所玩的套路挺好，所谓的个人所得税无非就是个坑。交易所故意让你赚钱，但是你要提现的时候需要补缴个人所得税。你可能因为心动去交这个费用，当你交了肯定就中了IG交易所的圈套。
当你选择不去交那么本金也提现不出来。反正交易所无论如何都是赚你钱。
ZG交易所
ZG交易所经常上线空气币，诈骗币在圈内也是人尽皆知。之前知道某人搞过5个币全部上线的ZG，喊完割完就从新搞一个。前段时间Cdp万物云就是一个，项目方跑路，投资者币变成一文不值。
交易所也装哑巴没有任何表示。
币虎交易所
币虎BTB交易所大家应该有所印象，矿工传奇，火星计划就是这家交易所搞的，币虎刚开始成立时，就上线多个空气币模式币割韭菜，后来因受大量投资者维权，交易所流量也是越来越少，
后边也是利用资金盘再次吸引韭菜，但是投资者万万没想到钱没赚到，充进去的本金也提不出来。
茉莉交易所
相关文章：【曝光】上线即收割，这家交易所又要准备跑路了！
茉莉交易所纯包装的一个山寨交易所，自己发币上线自己交易所割自己用户，近段时间，频繁上线空气币上线即收割，收割完就把责任方推给项目方。没有信用背书的交易所投资者还需谨慎投资，
因为这种交易所跑路的风险极大。
C网交易所
在去年C网交易所停掉聚变模式时，当时负责人就说了一句话：不得不停，不停的话，平台就要完了。可能在那是C网就出现了资金问题。回头去想想FCoin张健，当时也是称因为挖矿模式出现问题，导致平台资不抵债，
最后选择关网。如今的C网也可能在苦苦支撑，大量不能提币已说明一切。
OOEX交易所
OOEX合约交易所利用客损高额的返佣拉人头，做他们代理都有独立的代理账号，抛去客损就是光返佣都是很暴力。后平台近期一直遭受高频的黑客攻击，加之市场恶意竞争的压力、技术等方面问题，
非常遗憾的告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时关闭平台交易，停止运营服务，在此期间，用户可将资金提至其他平台。
顺币网
中数公链老板陈伟在2020年5月份开始在深圳南山大冲上午中心D座11楼1105室挂着国徽打着国家六部委旗下（中国公链）的幌子非法集资诈骗数1.4亿，开设交易所顺币网。受害会员高达7000多人，
500人的维权群高达十几个，目前已跑路。
CRDex交易所
CRDex合约交易所，这家交易所搞了一两个月割了无数韭菜，目前操盘手已被抓，写出来警示下其他合约诈骗犯们。CRD合约交易所分为两个板块，一是打单，二是托管。带单亏损然后让投资者托管，其实都是套路。
Bybit交易所
Bybit交易所将不对大陆用户提供服务，时间时2020年9月30日，也就是这个月的月底。所以说大家看到这个消息，在Bybit有资产的投资者速度将资产提出。大家应该明白，不对大陆用户提供服务，
其实意味着软跑路，准备关网。即使不跑路，也有鬼，不可能无缘无故暂停服务的。
在任何行业都会面临着洗牌，强者生存。这是不变的道理。小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。建议投资者尽量远离小交易所，
因为他们跑路只需要一则公告。
三地合作社是非法集资吗
三地合作社属于典型币圈非法集资80案的非法集资，类似于宠氏骗局，更准确的说属于传销组织。传销是指组织者或者经营者发展人员，
通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
\x0d\x0a\x0d\x0a去年12月份，河北邢台警方抓获了三地合作社负责人，以涉嫌非法吸收公众存款罪将其刑拘。\x0d\x0a\x0d\x0a在警方抓获了负责人一家后，
当地的一些农民甚至通过上访的方式，要求释放巩群海。因为这些人在初期入社的时候，确实尝到了甜头。据了解，三地合作社的负责人已经60多岁了，2007年在隆尧县工商局注册了该社。
\x0d\x0a\x0d\x0a该社的入股很简单，入股1万元，即可得到100袋面粉。除此之外，4个月利息30%，1年利息100%。如想退社，返还本金和利息，已被食用的面粉免费赠送。因为没有产品，
该社期初的时候发展并不顺利，在2011年，该社称通过富硒小麦可以获得高额利润，于是农民们就纷纷将钱投进来。\x0d\x0a\x0d\x0a不过，当地的人反映，巩群海衣着破旧，吃饭比较节俭，
家中也比较破旧，不能理解其是骗子。不过官方人员解释称，三地合作社就是传统的庞氏骗局，通过收取下一个社员的本金，还上一个社员的利润。长时间下来，资金漏洞越来越大，最终肯定崩盘。该案涉及全国16个省市，
涉嫌非法集资80多亿元，涉及人数众多。\x0d\x0a\x0d\x0a庞氏骗局概念币圈非法集资80案：\x0d\x0a庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的变体，
很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。
简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
\x0d\x0a\x0d\x0a查尔斯庞兹(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，
骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，
庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。\x0d\x0a
公务员非法集资被骗80万报案影响工作吗？
公务员非法集资被骗80万，报案不影响工作的。
第一，公务员只是一种身份而已，但是也是独立的民事主体，如果自身权益受到损失，完全可以依法维权。
第二，从楼主的表述来看，自己是利益受害一方，没有违法行为，完全可以报警。对工作没有影响。
借区块链之名行骗，区块链成了传销诈骗“招牌”
近期，打着区块链技术相关名义币圈非法集资80案的招摇撞骗显现抬头之势。一些币圈自媒体及非法发币公司再度活跃，利用社交软件推销代币，企图浑水摸鱼。投资100元能赚100万，
这种盈利回报您见过吗？天方夜谈的东西，却因为加上“区块链”这个高大上概念之后被包装成了“下金蛋的母鸡”，在现实生活中被不法分子利用且屡屡得手。
区块链成了传销诈骗“招牌”
区块链技术的火热，也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。中国区块链应用研究中心理事长郭宇航告诉记者，最近他在中部某省调研时，该省金融部门官员透露，
当地已累计查处40多起打着区块链旗号的非法集资案件，最严重的一起涉案金额高达20多亿元。
不久前，一款自称“基于区块链技术开发”的运动APP被湖南长沙市有关部门立案调查。该软件被指为“典型的金字塔传销模型”，是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。
类似案件今年以来呈多发态势。江苏省苏州市、盐城市等多地破获以区块链名义实施的诈骗案。湖南省衡阳市警方今年5月破获一起诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行没有价值的“空气币”，
募集到价值近3.5亿元的以太坊。
在曝光的假借区块链传销、集资诈骗的案例中，“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理，为非法行为披上“时髦”外衣，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，
不明真相者就很容易上当受骗。
行业专家称，“空气币”尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如“人类健康”“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入套，资金积累到可观数量，项目发行方就有很大概率跑路，
投资者血本无归。风靡2019年币圈的共振模式，就是其中的典型， 目前币圈非法集资80案我国多地已出现CXC、VDS这种共振模式的典型项目，而且很多用户投入的资金还没有收回自己的成本。 接下来随着监管，
这些项目被清算也只是时间问题而已。
这种劣币驱逐良币的现象下，我们要透过表象看本质
“区块链与比特币之间不能画等号，显然也不等同于‘暴富’。”多位业内人士向记者强调，区块链是一种底层技术，依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币，但不能因此就混淆在一起。发现真相需要穿透重重迷雾。
除了加大区块链知识的普及，让大众了解并能识别披着“区块链”外衣的传销诈骗之外，更关键的是监管也要与时俱进。尽管这几年针对数字货币炒作、滥发币、传销诈骗的监管从未放松，
但由于区块链概念的复杂性以及在法律上仍处于空白状态，传统监管方式目前看存在不小困难。
专家指出，要加强监管科技的应用。多数以区块链为名的传销项目，都会在网络上频繁传播、留痕，借助现有金融科技监管手段，就有可能及时发现、查处。
当然不能一棍子打死所有，我们还要学会如何区别区块链项目的优劣
区块链是良莠不齐，有莠就有良，所以我们也要善于发现优质项目，PASS劣质项目。如何发现垃圾项目？
垃圾项目的显著特征： 比如CXC和VDS、以及被查的趣步包赚不赔，拉人头发展线下虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广，也需要宣传项目优势，并希望被更多的人知道与使用，但宣传归宣传，
绝对不会许诺包赚不赔，更不会用拉人头发展下线的方式推广。但是对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景，然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。
当然对于优质项目，我们也要去维护，因为处在一个行业的初期，优质项目很容易被成本更低以及不明觉厉的用户无意践踏，所以我们要维护优质项目，比如2019新秀SBO。SBO通过星跃计划，
打造一个稳定的生态体系，建设完善闭环的底层设施，为发展数字经济、助力经济社会搬砖添瓦，采用独创的SBO生态体系已经开始兼容链上所有DAPP，同时方便开发者移植其他链上的DPAA。另外一个投资层面，
SBO开放内置交易功能，虽然现在SBO没有彻底上线，但是基于这个功能用户可以提前投资SBO，共同享受区块链红利，与SBO一起探索未来的区块链应用模式。目前已经有很多的用户通过SBO盈利，
因此SBO凝聚了非常强大的社区力量，这些力量来为SBO的发展保驾护航。
而为了用户考虑，现阶段SBO也将延迟上所，目前随着国家政策收紧，项目目前上交易所存在很多问题，一个是“抛压问题”，大量用户砸盘会导致项目崩盘，另外一个是“交易所携款潜逃”，目前很多交易所都存在问题，
国家重拳出击下，很多交易所已经开始吞掉用户资产，转移到海外了，所以目前SBO不上交易所是曲线救国，通常长远的角度，维护了项目价值和用户收益。
行业初始，保持初心
在区块链应用的商业模式尚未成熟时，我们要睁大双眼，理智投资创新有潜力的项目，拒绝垃圾项目，同时紧跟国策，共同支持区块链技术的发展与生活应用场景的结合，共同迎接新时代！
官方现在对三地农业合作社是怎么处理的？
官方对三地农业合作社定性为非法集资。
河北省隆尧县“三地”农民专业合作社(以下简称“三地合作社”)涉嫌非法吸收公众存款。三地合作社就是传统的庞氏骗局，通过收取下一个社员的本金，还上一个社员的利润。长时间下来，资金漏洞越来越大，
最终肯定崩盘。该案涉及全国16个省市，涉嫌非法集资80多亿元，涉及人数众多。
【知识链接】庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，
“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
关于币圈非法集资80案和币圈诈骗传销团伙落网的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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