币圈犯罪， 今天给大家分享币圈犯罪的知识，也会对非法币圈有所解释。如果你能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注这个网站，现在就开始！
圈国内钱玩外币违法吗？
海外有银行等合法从事金融业务的机构，利用私募股权在国内募集资金，然后在海外投资虚拟货币开采行业，将利润反馈给中国投资者。今天撒姐的文章意在探讨这种行为的法律风险。
01
中国居民在海外投资开矿合法吗？
今年9月3日，国家发改委等部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(“93号通知”)，提出严禁新增虚拟币“挖矿”项目，加快现有项目有序退出。据此，中国居民在中国从事虚拟币挖矿业务无疑违反了“93号通知”。
这是行政违规。但鉴于目前部分国家并未禁止虚拟货币挖矿业务，中国居民在这些国家从事虚拟货币挖矿是否违法？
发布“93通知”是为了促进国内产业结构优化，帮助二氧化碳排放峰值如期实现碳中和目标，但并没有禁止国外的开采活动。但是一般来说，投资虚拟货币挖矿并不仅仅是单纯的通过挖矿来获取虚拟货币，
还会涉及到对获得的虚拟货币的处理(比如兑换成法币或者其他虚拟货币)。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(“924通知”)2021年9月中国人民银行、中央网信办、最高人民法院联合发布，
明确规定与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。法币与虚拟货币之间的兑换、虚拟货币之间的兑换等与虚拟货币相关的经营活动是严格禁止的，一旦实施此类行为，可能要承担相应的行政或刑事责任。
中国居民在国外从事虚拟货币挖矿项目是否违反“924”通知？这就涉及到“924通知”的域外效力。
疯狂的比特币传销！3000级，案值超500亿，涉案200万人。
文|华商攻略杨洋
这是我国公安机关利用区块链技术和数字货币交易侦破的首例跨国传销犯罪案件。
案值超500亿，涉及比特币31万余枚，以太币917万枚等数字货币。200多万人参与，传销层级高达3000多人。
老式的作案手法，不同的交易媒介。这个“无价”的案子，就是江苏省盐城市公安局破获的“加令牌”网络传销案。
目前，该案已进入庭审阶段，这是中国公安机关侦破的首例利用区块链技术和数字货币交易的跨国传销犯罪案件。
2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销活动。同年6月，专案组民警远赴多个国家和地区，与当地警方合作，成功抓获藏匿在境内外的28名主犯。
次年3月，涉案的82名骨干成员全部被一举抓获。
这个曾被业内称为“币圈最大的资金盘”的Plus Token平台，规模真的不小。据悉，平台主犯被抓时，比特币价格一度暴跌30%。
据盐城市公安局经侦支队支队长梅介绍，2018年5月至2019年6月，Plus Token平台已发展会员200多万人，其中包括相当数量的境外会员。
层级关系复杂，最多有3000多层。
为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太币等数字货币加入会员。但收入和佣金是以“加币”的形式支付给会员的。
所谓的“加币”，是犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，根本不被市场认可。
据悉，该平台已收集超过31万个会员比特币，共有917万个数字货币比特币。按照案发时的市场行情，这些数字货币折合总价值超过500亿元。
与以往的传销类似，本案也通过制造一个“高高在上”的概念来掩盖其背后的骗局：嫌疑人将加Token打包成一个集科技与梦想于一体的钱包。让这个国内的MLM平台变成一只披着羊皮的狼。
国外知名品牌开发的数字货币增值平台。
但要想加入这个“高大上的平台”，就必须获得平台的“智能搬砖收入”，即必须缴纳至少500美元的数字货币“门槛费”。为了赚更多的钱，会员必须发展更多级别的下线。
为什么这么多人会对一个外人看来如此明显的骗局上当？其实人们的防范意识还不够强，总幻想着“不劳而获”、“一夜暴富”。最终，他们的理想被打破，他们最终伤害了别人和自己。
近年来，通过创新和实践，经侦信息化建设的成果也得到广泛应用。虽然我们在这种新型网络经济犯罪方面取得了进展，但警方也特别提醒，在重大传销案件中，除组织者和少数高层骨干成员外，
大多数人会失去一切。
天上不会掉馅饼，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。
对此，有网友呼吁：“炒币、炒区块链、炒证书几乎是同一个模式。监管部门和公众要擦亮眼睛，继续严控打数字货币擦边球的不法分子。”
——END——
图片均来自网络。
版权所有，未经允许禁止转载！
硬币切韭菜违法吗？
造币割韭菜肯定是违法犯罪，因为造币造币犯罪的主题是证券机构实施的犯罪，而不是特定行为人实施的犯罪，所以造币是没有资格的造币犯罪，是违法行为。
币圈吃客损害违法量刑。
是的。在投币圈吃饭是违法的，所以会损害违法量刑。所谓币圈，就是数字货币玩家自然形成的圈子。数字货币就是虚拟货币，比特币排第一。
投币圈违法吗？
不违法，但是法律不保护。
平台公司都在国外，平台随时可能倒闭。中国不允许比特币等虚拟货币在国内销售。
这就足够引入货币犯罪了。感谢您花时间阅读本网站的内容。别忘了在这个网站上查找更多关于货币犯罪和货币犯罪的信息。
币圈犯罪，以上就是本文为您收集整理的币圈犯罪最新内容，希望能帮到您！更多相关内容欢迎关注。
