币圈跑路大佬， 今天和大家聊一聊币圈跑的大佬们，以及币圈跑的前驱们的相关内容。希望能让网友们有所了解，最后记得收藏这个站点。
硬币陷阱很深！携数百亿虚拟货币跑路的90后创始人被抓。他将如何被判刑？
他应该被判15年以上有期徒刑，因为他的做法已经是诈骗了，给很多家庭带来了非常严重的影响。
“曝光”最近“交流”的名单。你玩过这些吗？
金融市场的优胜劣汰，野鸡交易所的消失，才能让更强的交易所屹立不倒。作为币圈食物链的顶端，在安全和运营上出现问题都会导致交易所跑路。真正的输家是无辜的投资者。
我说不经历真正的牛熊市，交易所很难在这个市场生存。这也是不建议投资者选择小交易所进行交易的原因。下面我整理了一下我最近写的野鸡交流。
IDEX Global Exchange
‘IDEX全球’交易平台声称已经花巨资布局数字矿业。在云南、贵州等地拥有25万t矿山，占据独特的资源优势。其实都是嘴上说说包装的，假的不能再假了。赚了10000平台币，开始用矿机挖矿。
交易者兰奕用尽所有的招数圈钱，不仅砍了投资者，也砍了自己的人。
亚洲交易所
张鹏的亚洲交易所A.TOP发行平台币搞私募，各种招数诱骗投资者参与钱包理财，集资上亿元。后来张健把筹到的钱转走了，禁止提现。投资人的钱也变成了数字，交易所没有给出任何回复。虽然交易所还在，
但只有进出，投资者才远离这种肆无忌惮的交易所。
DragonEx(龙网)
DragonEx(龙网)平台“入不敷出”，无法运营，宣布停网。而不是直接跑路，委婉的告诉投资人发生了什么，会发生什么。如果重组不成功，代表平台将永远不再开放。
爱尚交易所
“爱尚汇”也是利用零找零诱导投资者参与理财的一种方式。持有平台币可以获得分红，也就是所谓的持有币赚取利息，可以促使人获得更高的推广奖励。其实就是交易所包装的一个资金盘子。
目前，“爱尚”和“共知”、“创想”三家交易所均已宣布倒闭并跑路。南山公安也正式立案调查。
金盾交易所
‘金盾交易所’号称要建一个完全去中心化的交易所，矿池模式就是用钱挖矿。这种模式目前也相当流行，大部分是对烟花的模仿。前段时间运行的焦耳交换就是其中之一。这些交易所都是利用去中心化来诱导投资者。
其实没有开源代码，也没有真正的去中心化。
金盾交易所9.24宣布更换新系统，之后又说新系统9.30上线(所谓公告是在群里发的，非正式的)。新系统还没上线，金盾交易所杭州总部就空了。原来这几天大家都在忙着搬走，而不是升级。
MTG0X交换
假门头沟交易所用资金拉人头的游戏，注册必须用邀请码。没有邀请码，就无法注册。利用“存钱赚利息”“动静结合”的老办法，无限奖励。看下面的收益模型，可以看到模型的收益还是很高的。
其实有人在叫嚣重启门头沟收割国内小白投资人。
Bicc交换
CWV，KM，BSS，这些币都是Bicc币汇发行的，套路都是一样的。CWV打着游戏公链的幌子吸引会员投资，香锅游戏、诸神之战游戏都是套路，很多会员都陷入其中。
事实上，这是于的星云计划。BSS平台币和KM空中币上线后直接收割。
Bitgogo交易所
Bitgogo Exchange创始人李明被迫冻结投资者的数字资产管理。给出的理由是，鉴于目前的市场波动，维护交易所的长期稳定发展，为了最大程度地保证用户的资产安全，投资者的部分主流资产被直接冻结180天。
这是霸王条款。这是为了在逃跑前多赚点钱。此外，近期推出的许多IEO项目的硬币也直接归零。
“商币”交易所
上币数交所号称获得了知名投资机构火币前CTO鞠建华创立的BHEX生态投资基金、HKDT生态投资基金、姚兴资本、向量资本、利时基金、想象基金等数千万的战略投资。声称拥有数千名期货市场从业人员，
同时与数十家数字资产合约社区、数百家合约KOL进行战略合作。这么牛逼的团队做了一个平台币也疯狂割韭菜。
BKEX货币交易所
货币交易所成立于18年6月，也是交易和采矿比较火的时候。当时由纪景炎、纪伯翰、袁金星等人创立，推出ICO平台币BKK融资玩法套路，之后又频频推出空币割韭菜，割完就撇清关系。我还是不承认这是我自己的项目。
实体公司被注销。
比什(Biss)交易所
币交所办的这个会员交易所，不仅用平台币切割投资人，还进行多个IEO项目，都是线上切割。平台货币BISS最高点3.2人民币，短短几天跌破3人民币，暴跌10多倍。然后就被警察调查了。正式退出。
外币兑换
FCoin Exchange是18年来最热门的交易所。当时的交易量是很多交易所的总和，但两年也让FCoin从辉煌走到了最后。虽然现在计划重启，但希望不大。即使重启成功，信用体系的崩溃也不会让FCoin继续维持下去。
CoinMex交易所
CoinMex交易所发布公告称，所有交易对离线，停止操作。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关闭网络。
檀香交易所
三流交易所之后的檀香交易所，野鸡里的战斗机，也有很多黑幕，用模型币砍了很多投资人，现在宣布停业是好事。被裁的是那些投资者。
新西兰元兑换挤兑
前段时间纽元交易所也割了韭菜，准备跑路。但作为OK的子平台，限制提现并没有让纽元直接跑路。然而，这场闹剧也可以宣告纽元交易所的死亡。
宾果交换
宾果交易所于1919年11月兴起，吸引了众多投资者参与。为什么这么多人参与？其实就像Fcoin Exchange一样，很多社区联合竞价下单，刺激了一些贪婪的投资者铤而走险去博。
今年3月，我们继续释放福利。为了强攻交易所，我们还提出了“钱追够了”的社区化无限问责制度模式，可偏偏这时候宾果交易所的创始人跑到了海外。
“投机者网络”的ChaoEx交易所
《投机者网络》于2017年8月上线。创始人金圈内人称老金，曾在元宝任职。之前的com。这一次“炒家网”跑路的消息，是因为炒家网没有给用户提现，大量投资人开始组成维权群。投机者网也很牛逼，可以充值。
但是不能提现，只能进玩单机交易。
比兴比特交换机
币星号称新加坡最大的交易所，CEO杨剑波使用的是ChainUP交易所。去年宣传很火。杜军平台和新加合规交易所没想到发行平台币后就开始收割了。切断运营交易所后，他们赚不到钱，现在改链做sto赚钱。
现在怀疑交易所跑路了。
爱迪交易所
爱迪交易所才是野鸡中的野鸡，整个交易所就三个币，一个平台币，两个空气币，连主流币都没有，不懂一些投资者怎么想的，也可能刚进币圈的小白，被忽悠去这种野鸡交易所交易。
DDEX交易所
DDEX交易所是一家去中心化的交易所，为了圈钱直接封禁账户盈利用户，给出的理由也是奇葩，投资者再DDEX交易所做合约交易，盈利后平台封禁账户称：利用不正当手段，所以账户被冻结，本金也不允许提出来。
披萨狗交易所
披萨狗交易所创始人大空翼，币圈人送外号“梭哈之王”，大空翼成名后，成立了一家PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。把投资者套路了一波。行情惨淡，交易所也运营不下去，宣布软跑路。
“富比特”“UEX”“LMEX”交易所
香港富比特资不抵债宣布停止运营，UEX和LMEX交易所被黑客攻击宣布停止运营。
Mangoex（芒果）交易所
Mangoex（芒果）交易所声称是首家指数合约交易平台，获的六块金融牌照。宣称这么牛逼的一家交易所竟然穿仓了。
QBTC交易所
QBTC被调查原因因上线BMJ项目，也有人猜测是因之前的“火牛计划”，如果按照公告表述来说，极大可能就是BMJ项目。BMJ声称首创燃烧机制(ipob)，
矿工必须销毁一定量的BMJ才能获得永久采矿权和提取权。吹的挺牛逼，无非也是因为IPFS的硬盘挖矿的兴起，BMJ就是利用区块链IPFS硬盘挖矿的招牌，来吸引投资者参与。目前调查还未停止，关网已成定局，
投资者还需关注提币进程。
伊朗交易所
“伊朗交易所”声称是中东地区最牛逼的交易所，团队成员都是早期的投资者和区块链资深从业者，研发技术团队成员来自于世界顶级金融机构、互联网公司。就是利用搬砖套利撸羊毛的嚎头做宣传，
吸引投资者充币参与套利，其实很简单的一个流程，充值比特币通过币币置换得到IRRT，再用IRRT去申购，申购只需要1%手续费，如果想减免必须要每推荐3个用户，得到一定的减免，然后通过置换的币去申购，
申购结束再卖出，吃中间的差价，就是伊朗交易所所谓的套利。
“Betaex”交易所
“betaex”交易所虽说不是多知名，但是背后的团队却是有点名气的FOR原力协议，“betaex”交易所CEO是MaxM，其实MaxM真实名字叫麻哲，是原力协议核心团队成员，
也是原力协议主体公司（北京和链金科科技有限责任公司）的监事。“Betaex”交易所背后团队就是原力协议，而原力协议的背后就是所谓的共识实验室还有block vc 发行的一些空气项目，
目的也是很明确，为了割韭菜。
XMEX合约交易所
XMEX合约交易所实打实的国人包装盘，IP显示福建，很多国内的杀猪盘都是FJ那边过来的，现在又集体搞合约交易所开始收割投资者，粉丝可以看下上面关于XMEX文章，一样的模式一样的套路，
目的也就是圈你钱。
KMEX交易所
KMEX合约交易所简单看了下，没有过多的介绍，被熟知也是获BiKi产业基金300万美金战略投资。在之前也没有任何公告，只有合约介绍。也就是说这家KMEX也是BIKI宣布投资才开始运营的一家交易所。
Hcoin交易所
HCoin创始人刘江，公司主体北京超星链科技有限公司，Hcoin交易所被爆出无法提币，据说提币需要排队，有点情绪还被踢出群。可见Hcoin交易所已经没有币供投资者提了，又是一家资不抵债，
乱动用投资者一家交易所诞生。
Benson交易所
Benson合约交易所，在Benson交易所充值转币交易都正常，但是当盈利提币交易所就直接审核拒绝，询问拒绝原因交易所直接装死不予回复。当多次询问客服时，却发现自己账户直接被平台给删除了，
被限制的用户资产虽然不多，但是能限制小额提现，大额资产进去就不用说了。
IG交易所
这个IG交易所玩的套路挺好，所谓的个人所得税无非就是个坑。交易所故意让你赚钱，但是你要提现的时候需要补缴个人所得税。你可能因为心动去交这个费用，当你交了肯定就中了IG交易所的圈套。
当你选择不去交那么本金也提现不出来。反正交易所无论如何都是赚你钱。
ZG交易所
ZG交易所经常上线空气币，诈骗币在圈内也是人尽皆知。之前知道某人搞过5个币全部上线的ZG，喊完割完就从新搞一个。前段时间Cdp万物云就是一个，项目方跑路，投资者币变成一文不值。
交易所也装哑巴没有任何表示。
币虎交易所
币虎BTB交易所大家应该有所印象，矿工传奇，火星计划就是这家交易所搞的，币虎刚开始成立时，就上线多个空气币模式币割韭菜，后来因受大量投资者维权，交易所流量也是越来越少，
后边也是利用资金盘再次吸引韭菜，但是投资者万万没想到钱没赚到，充进去的本金也提不出来。
茉莉交易所
相关文章：【曝光】上线即收割，这家交易所又要准备跑路了！
茉莉交易所纯包装的一个山寨交易所，自己发币上线自己交易所割自己用户，近段时间，频繁上线空气币上线即收割，收割完就把责任方推给项目方。没有信用背书的交易所投资者还需谨慎投资，
因为这种交易所跑路的风险极大。
C网交易所
在去年C网交易所停掉聚变模式时，当时负责人就说了一句话：不得不停，不停的话，平台就要完了。可能在那是C网就出现了资金问题。回头去想想FCoin张健，当时也是称因为挖矿模式出现问题，导致平台资不抵债，
最后选择关网。如今的C网也可能在苦苦支撑，大量不能提币已说明一切。
OOEX交易所
OOEX合约交易所利用客损高额的返佣拉人头，做他们代理都有独立的代理账号，抛去客损就是光返佣都是很暴力。后平台近期一直遭受高频的黑客攻击，加之市场恶意竞争的压力、技术等方面问题，
非常遗憾的告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时关闭平台交易，停止运营服务，在此期间，用户可将资金提至其他平台。
顺币网
中数公链老板陈伟在2020年5月份开始在深圳南山大冲上午中心D座11楼1105室挂着国徽打着国家六部委旗下（中国公链）的幌子非法集资诈骗数1.4亿，开设交易所顺币网。受害会员高达7000多人，
500人的维权群高达十几个，目前已跑路。
CRDex交易所
CRDex合约交易所，这家交易所搞了一两个月割了无数韭菜，目前操盘手已被抓，写出来警示下其他合约诈骗犯们。CRD合约交易所分为两个板块，一是打单，二是托管。带单亏损然后让投资者托管，其实都是套路。
Bybit交易所
Bybit交易所将不对大陆用户提供服务，时间时2020年9月30日，也就是这个月的月底。所以说大家看到这个消息，在Bybit有资产的投资者速度将资产提出。大家应该明白，不对大陆用户提供服务，
其实意味着软跑路，准备关网。即使不跑路，也有鬼，不可能无缘无故暂停服务的。
在任何行业都会面临着洗牌，强者生存。这是不变的道理。小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。建议投资者尽量远离小交易所，
因为他们跑路只需要一则公告。
币圈重磅！百亿巨头创始人“跑路”，更大危机还在后面？
Luna币的崩盘成为压垮币圈的导火索。多米诺骨牌一个个倒下，短短两个月，曾经的“币圈大佬”们风光不再，有的资产大量缩水，有的还背上了巨额负债，有的疑似卷款跑路.
币圈暴富神话破灭，徒留一地鸡毛，和苦逼的债主们。而这，仅仅还只是开始，更大的危机还在酝酿。
1 币圈百亿巨头轰然倒下
最近，币圈雷曼危机还在持续蔓延，暴雷的一个接着一个，但其中影响力最大的，莫过于三箭资本。
自成立以来，三箭资本一直专注于加密货币领域的投资，除了直接投资比特币、以太坊等加密货币之外，也投资DeFi、NFT等各类加密项目。三箭资本在全球新兴市场的外汇交易中占据重要地位，
一度占据全球新兴市场外汇交易量近8的份额。今年3月，三箭资本管理的资产一度超过100亿美元，是加密货币领域最活跃的投资机构之一。
但这家一度掌管100亿美元资金的币圈对冲基金，在稳定币TerraUST及其姊妹币Luna崩盘后引起的一系列“蝴蝶效应”中，快速经历了流动性危机、申请破产清算、再到被传跑路，堪称戏剧性。
事件的导火线还要追溯到5月。代币stETH价格暴跌、ETH stETH脱锚引发了连锁反应，重仓stETH的三箭资本深陷其中。
Luna的崩盘让三箭资本的雪上加霜。此前深蓝财经在文章《这个韩国人，让全球炒币者血本无归》 曾指出，Luna币和稳定币TerraUST的崩盘，或将绊倒了多位“币圈大佬”，其中就有的三箭资本，
今年2月Luna Foundation Guard筹集的10亿美元中，有超过2亿美元的投资来自三箭资本。但如今，这部分投资早已蒸发殆尽。
随后，加密货币交易员Moon Overlord爆料，三箭资本开始大量倾销stETH，偿还他们的债务和未偿还的借款。
Luna崩盘引起加密货币市场接连下跌，在6月中旬，三箭资本被传出正遭遇追加保证金通知（Margin Call）。同时，三箭资本还陷入了流动性危机。据其透露，三箭目前有总额超20 亿美元的未偿债务，
但只有2亿的流动资产。
接着又有匿名人士爆料，三箭资本挪用客户资金是常事。爆料称，三箭一直为新加坡、中国大陆和香港的客户提供服务，但他们没有合规许可或受到监管。贷方包括小型交易平台、个人和公司，
三箭在和对手方交易的时候总是熟练地挪用客户的钱，就像他们是在用自己的钱一样。并表示，Zhu Su在新加坡至少有3.5亿美元资产，建议债权人去查查。
债务压力之下，很快，第一个债主向三箭资本催债了。数字资产经纪公司Voyager Digital突然发难，表示已经向三箭资本出借15250个比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时的价格计算，
贷款总额超过6.75亿美元，要求三箭资本在6月24日前偿还2500万美元，在27日前偿还全部未结清贷款。
但直到27日，三箭资本依旧没有还上贷款，没几天三箭资本就传出申请破产保护的消息，其创始人Zhu Su也在推上发文称，“我们正在与有关方面进行沟通，并完全致力于解决这个问题。”疑似回应该传言。
但7月1日，三箭资本申请破产得到了“实锤”。
借款方申请破产，6个多亿美元的债收不回来，悲催的债主Voyager也只能含泪破产。在宣布暂停平台所有交易后不到一周，7月5日，Voyager也宣布已申请破产保护。
2 卖豪宅、转移资产、下落不明 清算期间疑似“跑路”
三箭资本破产清算期间，也是插曲不断，相继传出创始人卖豪宅、转移资产、下落不明，疑似跑路的消息。
三箭资本成立于2012年，两位创始人Zhu Su和Kyle Davies毕业于哥伦比亚大学，其中Zhu Su曾在瑞士信贷和香港的德意志银行担任衍生品交易员。
6月底，在三箭资本传出申请破产消息的同时，有媒体曝出Zhu Su正以3500万美元紧急出售他在新加坡的一套房子。这套房子位于新加坡富人区武吉知马的雅舞路，占地近3000平方米，
是Zhu Su在2021年12月以4880万美元价格买入，到手还不到一年。
随后在7月8日提交给纽约破产法院递交的文件又披露，三箭资本的两位创始人一直不配合清盘，且下落不明。并且清盘人前往其在新加坡的办公室，发现办公室大门紧锁，电脑也不在运行，邮件塞在门口地上，
早已人去楼空。
同时有外媒报道， 由于不明原因，属于三箭资本NFT基金Starry Night的NFT已经被转移到一个新的钱包中。据金色财经报道，三箭资本持有的NFT收藏价值约730万美元。
7月12日，失联一个月的Zhu Su终于在推特上再次出现。他发文表示他们与清算人合作的“诚意”努力“遭到了诱导”。
三箭资本此前的策略一直是从同行借钱，投资到新生的加密货币项目中。而这意味着，被三箭资本借钱的同行们，将面临巨大损失，甚至血本无归。
Voyager 就是三箭资本破产下，倒下的第一块多米诺骨牌，而这仅仅只是开始，危机之后还会继续向三箭资本和Voyager的债权人们蔓延。
仅Voyager 一方，其债权人就超过10万人，资产在10亿至100亿美元之间，负债在相同范围内。另一位债主BlockFi，据其联合创始人Zac Prince透露，
与三箭资本直接相关的损失约为8000万美元，这还只是“其他人报告的损失的一小部分”。
而三箭资本由于缺乏透明度，整个行业没有人知道谁对他们持有敞口，以及他们的情况究竟有多糟糕。
3 一切都仅仅只是开始 币圈雷曼危机持续蔓延
今年5月中旬，就有业内人士表示，LUNA币归零引起的“蝴蝶效应”将不亚于2008年的雷曼兄弟破产引发的全球金融危机。三箭资本只是其中一块极具代表性和影响力的多米诺骨牌而已，更多的骨牌早已倒下，
还有更多的骨牌正在掉下。
稳定币TerraUST崩盘后，币圈引起一系列连锁反应，比特币、以太坊价格的持续走低，而后，各大加密货币交易平台开始掀起“裁员潮”。6月中旬，美国最大的加密货币交易平台Coinbase宣布裁员，
裁员比例达到18、涉及员工超过千人，紧接着，BlockFi、加密货币交易平台Crypto.com、Gemini、交易所Buenbit陆续宣布了大规模裁员计划，
其中交易所Buenbit裁员甚至达到了近一半比例。
有些投资者自我安慰，裁员而已，这并不会影响到自己的资产，但很快就被打脸，“浪潮”拍向了币圈投资者。各大加密货币交易平台相继裁员的同时，有“币圈银行”之称的加密借贷巨头Celsius，
突然宣布冻结提款，防止挤兑。
Celsius并不是什么无名小辈，它在币圈的地位不容小觑。据Celsius官方宣称，其拥有170万客户，截至5月17日，公司拥有价值118亿美元的资产。此外，
他们还几乎参加了所有主要“去中心化金融（DeFi）”协议。
这意味着，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。
值得注意的是，币圈最大的稳定币Tether的发行商正好是Celsius的股东，这让不少人担心，Tether是否会被拖下水。如果Teteher也出现问题，可能还会导致币圈更大的崩盘。
美国大学金融专家Hilary Allen表示：“Tether是加密生态系统的命脉，如果它暴雷，会导致整面墙倒塌。”
6月底，有外媒报道称，Celsius CEO曾试图逃离美国，并计划前往以色列，但被当局阻止。再一消息再次引起市场的恐慌。
币圈“银行”“券商”“对冲基金”相继倒下，行业“大佬”都要破产跑路了，那些个山寨币、空气币就更不用说了。其中一个名为DOR币的空气币项目方，还没开盘就被曝跑路，临走前还“诚恳”表示，
由于DOR私募资金过大，实在抵不住有货，项目方决定集体移居新加坡。要怪就怪你们让我们私募了太多。
只留下一群受害者，苦苦维权。
当潮水退去，币圈暴富神话不再，剩下的，只有一地鸡毛。
本文源自深蓝财经
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