币圈传销之父， 本文谈币圈传销之父，币圈传销大案判决对应的知识点。希望对你有帮助，也别忘了收藏这个网站。
江苏首例比特币大案破获，31万比特币上缴国库。案件的起因是什么？
“币圈第一大案”普勒斯多肯案二审在江苏盐城宣判。该案涉案人员超过200万人，层级超过3000级，涉案数字货币总价值超过400亿元。
江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。根据一审判决，陈波、丁赞庆、彭奕轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
判处有期徒刑二年至十一年不等，并处罚金。
简短的
18年，被告人陈波建立Plus Token平台并开发相关应用，开始从事互联网传销犯罪。被告陈波用数字货币支付了相关平台的推广费用和其他平台的员工费用。
此外，通过出售数字货币，实现了超过1.45亿元。
200多万人参与，等级关系达到3293级。
普鲁斯多肯出生时穿着一件“区块链”大衣。作为之前的“币圈最大的钱盘”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，其本质是网络传销。
PlusToken于18年推出，号称数字货币中仅次于IMtoken的第二大钱包，提供数字货币存储服务。PlusToken在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖的功能。
用十层搬砖奖励推动用户开启智能狗。(搬砖就是在不同的市场低买高卖。)
币圈除砖大致可以分为两种：
1.单向搬砖：更需要用户手动操作，从低价交易所买币，然后在高价交易所卖出，赚取差价；
2.双向搬砖：同时在两个交易所买卖，要求两个交易所都有资金。
“投资者对区块链行业缺乏深入了解。普卢斯托克所谓的搬砖套利在很久以前确实可行，但现在随着市场的逐渐完善，搬砖套利的空间几乎没有了。”
但根据盐城中院的裁定，PlusToken平台并不存在任何实际的经营活动，只是通过互联网在中国、韩国、日本等国进行传播。
它号称有“智能狗搬砖”的功能，但实际上并没有这个功能。
“聪明狗搬砖”的宣传，只是变成了一种套利手段。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，才能获得平台利益。
此外，PlusToken还将账户分为几个等级。
平台根据下线发展数量和投资金额，将会员分为会员、大家庭、大咖、大神、创造五个等级，并根据等级给出相应数量的“加”币作为奖励和返利。
大户可以多拿5%返点，大咖10%，大神15%。创始公司之类的从平台获得额外的月度分红和年终分红。
这是传销的一个明显特征。
19世纪初，盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台实施传销，盐城公安机关将犯罪嫌疑人立案侦查。
在公安部的协调下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人27名，还在国内抓获主要犯罪嫌疑人1名。
20年，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。
币圈里的孤独者——丁洋
摘要：韧性是可持续发展的砝码。
“我之所以坚定地立足于数字货币行业，是因为这是一个全新的增量市场。”这是他经常挂在嘴边的一句话。他就是丁洋，多重身份，onetop评级合伙人，可信之树基金创始人，区块链早期投资人。
01.第一次进入币圈
前几年是股票根开的冲浪者，也经历过a股的高光时刻。当然，亮点过后，股市变成了残酷的血海。也许他天生对金融敏感，为了避免股市的血腥收割，他迅速撤退。
看着身边很多被套牢股市或者血本无归的朋友，他还在思考：以后的路该怎么走？
2017年3月，一个偶然的机会，他进入了区块链行业。“哈希加密”、“不可篡改”和“可追溯性”的特性围绕着区块链技术，但他更注重“去中心化”。如果金融与“去中心化”发生碰撞，
那么会碰撞出怎样的火花呢？
公开、公平、透明的金融体系。
想到这，他觉得区块链是未来的趋势，是颠覆传统行业的创新，他已经踏上了区块链的“征程”。
在修远有很长的路要走，我将上下起伏。
当他踏入区块链这个行业时，他意识到这个行业并没有想象中的那么光鲜。由于行业乱象，很多项目鱼目混珠，把这片清澈的蓝海搅浑了，但所有和区块链有关的项目都和传销“亲戚朋友挂钩”，风评极差。
身边的人都劝他退出币圈。他回以微笑，眼神里满是坚定，他依然选择了坚持，也许是因为信仰，也许是因为不甘心。
02.货币圈的过去
2017年9月4日，这注定是不寻常的一天。一场“风暴”正以巨大的势头向区块链产业袭来。“94”政策一出，ICO被叫停，项目开始退钱。火币、OK、btc中国相继宣布停止交易业务。
当时他感受到了行业真正的黑暗，比特币和以太坊价格暴跌。他心里有点动摇：这是不是走错路了？
没过多久，比特币和以太坊转而马不停蹄的飙升，频频破新高，终于在12月份涨到最高点：分别2万美元和1400美元。
狂欢的背后，有人在哭泣。有人在这场变革中完成了阶级飞跃，有人在这场狂欢中损失惨重，但更多的人只是充当了旁观者。现在想起来，很后悔！
2017年9月4日是币圈的黑暗，但对于丁洋来说，是半年后才进入这个行业。
潮起潮落，潮起潮落交替，这是自然和常识。
03.毅力
2018年3月，是他职业生涯最黑暗的时刻。币圈之下的熊市，能够全身而退的人并不多。他的投资就像桥下之水，第一桶金也在那段时间被吐了回来。当时，他毅然选择了另一条路：从投资到区块链服务创业。
他成了onetop的评级合伙人，因为行业太乱了，让人分不清哪个项目好哪个项目不好。这个行业需要一个权威中立的媒体机构来评判，就像法官来批正邪一样。
2018年，9月4日，又是一个“94”。之前的“风声鹤唳”在币圈媒体应验，多家头部媒体封号相继出炉。币圈提前进入寒冬，区块链服务业不好做，就像当年的互联网。
对他来说，区块链工业是一艘装满金矿的宇宙飞船，驶向外太空！
这是丁洋对区块链的信心。2019年，他成立了信托树，初衷是用专业的团队，为身边拥有大量区块链资产的人做专业的资产管理，让他们在牛市中多赚，在熊市中少亏。
此时，距离他第一次接触数字货币已经过去了三年。对于“币圈一日，人间十年”这个行业，他已经是个老人了。
商场如战场，更何况在千变万化的币圈。一不留神就可能粉身碎骨。
他对投资有自己独特的看法：投资行业从来都是一个有风险的行业，每个人都像蹒跚学步的孩子，大步向前必然要吃亏。有时候，走得慢，走得稳，就变快了。
凭借着多年的投资经验，他自制了11期数字货币分析投资直播课程，从投资的基础理论，到K线入门，再到高胜率的MACD交易系统，完美将系统的交易理论与交易实际操作经验进行投机融合，课程一经上线，好评如潮。
区块链技术应用的光明前景及自身在行业的积累，促使着他继续前行。
04.邂逅合约
历经了行业的风霜雨雪，看惯了币圈的大起大落。他选择了差价合约的赛道，因缘际会之下，他与ASPMEX菠萝合约结缘。当然这是后话，暂且不表。
众所周知，现货行情低迷，多空双向收益高的合约战场成为了不少玩家的圣地，他也未能免俗。当然，收益高的合约往往也伴随着高风险，尽管如此依旧阻挡不住人性的贪婪，“惠轶期货合约爆仓”的结局令人唏嘘。
如果说，凭运气/实力输掉了合约那是再正常不过了。可是，不少平台屡次出现插针、拔网线、宕机等致使用户爆仓，这就是作恶！
因为他本人从事多年量化基金，自然而然对滑点和深度比较敏感，所以对平台这些行为嗤之以鼻，甚至一度曾拒绝玩合约。直到ASPMEX菠萝合约的出现，以正向差价合约的打法冲击着这个行业，
正如一位武林新秀向火币、BitMEX、OKEX、币安发起新的挑战。他重新踏上了合约的征程，甚至战绩不俗。
2020年3月12日，币圈再一次迎来了“大行情”，一场史无前例的黑天鹅事件血洗了整个加密资产市场。比特币币价单日减半，市值蒸发千亿美金。他身边不少玩合约的用户纷纷爆仓，损失一片惨重，
原本想做空合约的用户却因为一些平台问题无法做空，错过了一次财富增值的机会。
然而，他在ASPMEX菠萝合约又是另外一番景象。他声称道：“因为ASPMEX菠萝合约的正向差价合约自带“无滑点、无限深度”的天然属性，使得他的合约交易平稳如常，极速平仓。
当然这也归功于其强大的交易平台，即便遭遇着极端行情，交易依旧流畅无阻，并没有像其他交易所出现宕机、插针、拔网线的问题。”
鏖战极端行情，是对ASPMEX菠萝合约一次考验，也是他本人对ASPMEX菠萝合约这个平台一次考核，他认为它已经交了一份很完美的答卷。更令他欣喜的是，在这次极端行情中，
他和另外两个好友在菠萝合约频繁短线交易获得了大量的利润。并且，他还说道，身边有朋友一个早晨的利润率超过100倍，收益之高都让他有点眼红。
显然而然，这在正常的交割合约中几乎不可能做得到。
言及ASPMEX菠萝合约，他似乎在合约行业中看到了一丝希望。他这样说道：“一般而言，玩合约的人要么浸淫这个行业已久，或者是从事传统金融等相关行业，也就说玩合约的门槛很高，学习成本也不低。
所以这对很多小白极为不友好。然而，在这个平台中却推出一键跟单，打破了传统合约的桎梏，极大降低了用户的门槛。”当然，对于他本人而言，更多凭借自己对行情的把握，进行做多做空合约策略。
最后，他看了一下手机上的合约收益，会心一笑：看着数字金融与区块链融合愈发成熟，也期待真正有价值的商业级公链能够不断落地，为区块链行业的发展带来新的增长点。
比特币和庞氏骗局的本质区别在哪里？
庞氏骗局(Ponzi Scheme)其实是金字塔骗局的一个变体，但因为“名气”更大，所以名列第一。
庞氏骗局是指1994年7月24日MMM股份公司的股票发生灾难性的暴跌，至此，投资者才意识到诱人的承诺不过是一种欺骗。该事件对数以百万的存款人来说是一场悲剧。
庞氏骗局始于查尔斯庞奇。他称，在欧洲用美元兑换当地货币购买信券，再拿到美国来换邮票卖，45天就可赚到投资额的50%;3个月能让投资翻番。最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报，
大批“投资者”慕名而来。但整个“投资”过程中，根本没有真正的投资。先投资的人获得的收益都是来自其他投资者。庞奇用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象，进而骗更多的钱，
这就是俗称的“借新还旧”。
在庞奇之后，将庞氏骗局“发扬光大”的是另一位人物：伯纳德麦道夫。
麦道夫经营着一家对冲基金，还曾经当过纳斯达克主席。二十年来，他高收益、稳定分红的方式吸引资金。人们都相信他支付的分红来自精明的市场投资，但实际上一般市场的报酬根本无法支付如此之高的收益。
麦道夫唯有拼命增加集资，拿后来者的本金，来应付前期投资者的利息。因为他的身份颇受信赖，他的资金越收越多，达到拥有数百亿美元的规模。在金融海啸中，股市大跌，资金链断裂，人们才发现真相。
2015年，庞氏骗局传入中国。开有月30%和100%两个版本。
在半年时间庞氏发展用户几百W，央视和银监会多次提醒都没能打消用户的积极性！
庞氏开始鼓励用比特币结算。
当时的国际比特币价格经过几年的缓慢涨幅，在每个币有1000人民币左右。
然而在庞氏中有人提出用鼓励用比特币结算仅仅两个月时间，比特币疯长到8、9千人民币一枚。随即庞氏平台重启，宣布冻结之前的久“马夫罗”。恐慌的人们为了能拿回自己的旧马，开始更加疯狂的拉人投资，
以期望迅速撤回自己的资金。
直到庞氏平台的第三次重启，人们才意识到自己上当受骗！
几十万人，卖房或抵押贷款的投资着血本无归！上百万的受害人，不同程度的为庞氏贡献了大半生的积蓄！
庞氏至此卷走中国人近
！
这样就结束了吗？NO!
中国有严格的资金管控，禁止资金外流。庞氏是怎么转出那么多钱的？
比特币！
庞氏大量囤积了中国挖出的比特币，直到现在比特币的价格60000多人民币。中间上涨了60多倍！
小编估计，前段时间的中国禁止比特币现金交易就可能和庞氏骗局有一定联系。
当庞氏骗局开始抛售比特币的时候就恐怕是比特币的末日了！这个骗完中国的庞氏，也许会令国外的比特币投资商们再次成为”接盘侠“！
马斯克涉嫌狗狗币传销被起诉，这件事是否会影响到马斯克的声誉？
对于这种事情的发生，那么当然是会影响他的声誉也是很正常的，毕竟作为一个公众人物，作为一个大家广为人知的人，公众人物那么做出了这种事情，那么肯定会对于他的声誉造成一定程度上的影响的，毕竟像这种公众人物，
他的一言一行都被广大的人民群众所看到，那么，做出了这种事情的话，肯定是会对于他的生意造成巨大的影响，甚至会导致他的企业的发展，造成一定的阻碍，也是很正常的事情
行为
对于这些公众人物的行为的日常的言行举止的话，那么都是对于他们的形象，对于他们的声誉造成一定的影响的，之所以有很多的公众人物会去做这些慈善，也正是因为他们的这种行为能够给她们的形象加分，
能够增加人民群众对于他们的这个声誉，能够让她们的声誉变得更加好，那么这样的话对于他们未来的发展也是比较好的，而这一次事情的发生肯定是会影响到他的声誉的，因为这种事情是比较恶劣的一种事情，
那么对于一个公众人物的影响也是很大的
危害性
可以说像这种事情的发生的话，那么危害性是非常大的，那么这种事情带来的影响也是非常大的，而且是一个公众人物做出这种事情来那么一件就更加严重的，毕竟作为一个公众人物的言行举止，
都是暴露在人民群众的目光之下的，一旦他做出这种严重的事情来，那么肯定会对于他的声誉造成巨大的影响
总的来说像这些公众人物，无论他们做什么事情都基本上暴露在人民群众的目光之下，一旦他们做出一些非常恶劣的事情的话，那么对于他们自己的影响是巨大的，
毕竟作为一个公众人物的话的言行举止都是会被广大的人民群众看见的，一旦做了这种影响极其坏的事情，那么对于他们的未来影响也是非常大的
币圈半神李笑来的发家之路
2014年以前，没有几个知道知道他是谁，在通过财富自由的道路上，李笑来无疑是个富有传奇色彩的人物。他所有的光环都是始于“比特币之父”这个名头开始的，有了这个面大旗，
近些年来币圈的每一次大的动作都能见到他的身影。
关于他的争议向来不断，有人公开诅骂他是骗子，不择手段为自己造势然后利用虚名炒概念，忽悠年轻人上当，是个十足的诈骗犯。也有人说他是天才，有着神一般的预测力，
尤其是少部分人跟着他的步伐成功收割了韭菜的小群体，更是毫不掩饰对他的崇拜。对于普通用户来说，我们要警惕代发货币被狂热追捧后可能走偏的倾向。防止掉入诈骗和被传销的陷阱。
李笑来去年推出的EOS代币被媒体戏称为昂贵的空气币，很多网民都被突如其来的暴跌收刮正愤愤不平时，EOS官方出面澄清与李笑来断绝关系，李笑来通过巧妙的双簧戏来一个金蝉脱壳，成功套取了巨额资金，
后来他利用业界的影响力成功推出多种代币，邀请圈内多位知名投资人为其站台，用财务自由的幌子骗取追求财富捷径的网名，被宰的用户居然还被嘲笑智商低，活该。
从李天王的致富道路上，作为羊群的一员要擦亮眼睛谨防被骗。也有精明的商家，会利用李的大旗为自己造势，比如，杨翟瑞就伴上他迅速扩大挖矿机的销量，行情居然火爆到供不应求，最后干脆跑路。杨跑路后后，
居然也跟李天王撇清关系，认栽的只能是消费者。
李笑来的成名史，也是典型的傍名人、炒热点套路，因为跟罗永浩、罗振宇等牛人攀上关系，通过名人效应连哄带骗聚聚财富。不可否认，李天王在利用专长、造声势方面确实有过人之处，作为新东方集团曾经的名嘴，
英语水平过硬，以至于后来推出的代币和在海外注册空壳公司都得心应手。
从教育行业起步，在比特币暴涨之前，他一直是个默默无闻的角色，尽管曾把《时间的朋友》 稿费捐给北大为自己造势，在08年地震后用比特币捐款等，都收效甚微，
真正的起飞是自称有6位数的比特币存量之后的事情。比特币暴涨后，网民惊奇地发现李天王很早就成立的比特币基金，而且一直持有大量的比特币，这样的超前眼光让很多人膜拜。一鸣惊人后的李天王频繁走穴，
但凡是币圈、链圈的大场面，几乎都少不了他的出现。积累原始资本后他专注资本运作赚快钱，成为币圈收割专业户。
老罗的逻辑思维火了后，李笑来有傍上他在APP上开专栏捞钱，在知乎上讲座、卖书，还开发问答APP，他用自身并不光彩甚至来路不明的造富神话，忽悠起一群狂热的年轻人对他崇拜不已。近两年来，他通过各种造势，
参与各数十种代币项目经营，几乎垄断了数字货币交易市场近三成的收益，收割的手段不甚高明但简单粗暴，利用众筹来的就是利用众筹来的以太坊重复操纵代币价格，跟股市里控盘一个性质。
不同的是在币市的操盘暂时没有被纳入监管范畴，或者说监管层还没反应过来。李天王的发财路再次显示了通过聚集人气的造富速度，有个唬人的名号可以把空气变得昂贵，但人心的贪婪终究会让侥幸无法逃脱。
3000传销层级大案200万人卷入，该传销机构的创始人是谁？被捕了吗？
2018年5月，Plus Token对外宣称由前谷歌工作人员和某跨国公司员工联手打造而成的球第一款区块链生态应用，
是一个集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，是虚拟币增值服务的虚拟币钱包。以每月百分之六十的收益率为宣传，通过微信群、炒币论坛等传播渠道，
通过拉人头，用分红和奖励诱使会员们大量发展下线，在短短一年内，便席卷了全球一百多个国家和地区，参与的人数竟然超过了两百多万人，传销层级更是多达叁仟余层，涉案金额高达五十亿元人民币。
据传被Plus Token包装出来的联合创始人竟然是一名外籍留学生，那么Plus Token的幕后实际操盘者是谁呢？他现在怎么样了？
Plus Token案件主犯陈某犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金六百万人民币。由于案情复杂、涉案金额巨大、社会影响恶劣，
江苏省公安厅指挥盐城市公安局为此专门成立成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，配备了近百名警力、六个小组技术人员，全力协助配合进行调查。
抓捕行动从2019年6月一直持续到2020年3月才渐渐收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴多国和地区，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁，
将涉案的二十七名主要犯罪嫌疑人和八十二名骨干成员全部落网。
最后提醒各位读者，天下没有免费的午餐，投资有风险，切勿忽视高收益与高风险并存，不要盲目投机。
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