币圈非法集资， 本文主要与网友分享币圈非法集资知识，其中会对币圈犯罪进行更多讲解。如果你恰好解决了你现在面临的问题，记得关注这个网站！
虚拟货币是个陷阱！不到两个月，就招了2000多人。发生了什么事？
虚拟货币好像能让人一夜暴富，比如比特币，刚开始几块钱，现在5万块钱。并不是所有的虚拟货币都是比特币，还是谨慎为好。现在很多朋友想投资数字货币，区块链。
想加入一夜暴富的大军。
现在很多数字货币都在炒作，吸引更多人投资。进入陷阱后，他们会收网，然后割韭菜。
实质上，虚拟货币炒作的重点是让散户接盘。通过区块链等精致的包装，进入金融市场，散户不知道怎么在里面花了很多钱，而站在金字塔顶端的人却变得非常富有。看下面这个案例：
2017年5月初，楼军强等人提前密谋成立义乌北星网络科技有限公司，以购买礼品等方式吸引投资者购买虚拟货币“北蓝币”。获得更高的收益。
不到两个月，该公司在全国发展会员2000余人，注册账号9000余个，非法集资5000余万元，其中被会员诈骗124万元。
公司允许顾客在商场购买锡风斗、红酒等产品。公司送“深蓝积分”，同时积分还有消费升值。消费增值以积分的形式返还，积分还可以在交易平台上兑换成虚拟币，即“北蓝币”。虚拟币可以在交易平台上买卖或提现。
可能会有起伏。
公司运营后不久，邀请绰号“风神”的网络操盘手共同运营“深蓝积分”和“北蓝币”网络平台的集资项目。美丽的噱头背后，是一场非法集资骗局。
为了吸引受害者入圈套，摆出门面，购买豪车，扩大虚假宣传，吸引投资者。
后来因为股东之间的矛盾，操盘手被公安机关举报并逮捕，公司项目最终崩盘，这起非法集资案逐渐浮出水面。
禁止虚拟货币，全面禁止。
奉劝虚拟货币玩家不要自欺欺人。现在国内虚拟货币的状态是全产业链全面封杀，来临的不是监管，而是禁止。
继5月18日中国人民银行通过官方微信微信官方账号发布《中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》后，5月21日，央行国务院金融委员会发布新通知，严厉打击比特币的挖掘和交易。这说明虚拟货币这种纯粹的金融游戏，
在以发展实体经济为主的中国是不可能获得合法地位的。先说5月18日三大金融协会和央行公告的主要意思：全产业链禁止虚拟货币，
涉及虚拟货币经营的行为界定为非法集资罪、非法发行证券罪、非法出售代币和票证罪等等。具体分为以下几点：一是全面禁止企业以经营虚拟货币为主营业务，禁止虚拟货币的经营主体。
二是禁止为虚拟货币提供注册、兑换、支付、交易、清算、结算等服务，让虚拟货币成为一堆毫无意义的数字。三、禁止虚拟货币交易平台、信息平台、中介服务等。并禁止虚拟货币的流通。
4.金融机构和支付机构不得接触虚拟货币，使虚拟货币可能断网。5.虚拟货币不得作为资产用于抵押或保险，不得用于发行金融产品。
不允许信托公司、投资公司以虚拟货币为投资标的，消除虚拟货币所谓的数字资产属性。六、个人投机不受法律保护。很多人不理解不受法律保护的含义。简单来说，你要报案，公安部门不服，你要起诉。
法院不受理，意味着不受法律保护，等等。
当时并没有禁止挖币。没想到，3天后的5月21日，国务院金融稳定与发展委员会发布通知，严厉打击比特币的挖矿和交易。在这种情况下，虚拟货币最后也是最基本的部分也被禁止了。
我国虚拟货币的生产、经营、交易、交换、服务全链条被全面取缔。如果用银行卡进行虚拟货币交易，也要小心银行卡。有人说之前也有类似的文件。不就是一点雷声大雨点小吗？女士们先生们，
今天不一样。从去年下半年开始，国家对理财的思路发生了大逆转。有两点是核心。第一，金融要为实体服务。如何看待一季度18%的GDP增速是怎么来的？
如果金融不能为实体服务，就没有存在的意义。虚拟货币服务不了实体，也会导致实体经济脱离现实。你认为它不能被禁止吗？第二，防范金融风险，防止个体风险传导到社会领域。所以，如果有人建议你抄底，
你觉得他让你去底层，还是去接手？
比特币跌破2万美元，1.9万人被“血洗”。为什么币圈投资风险这么大？
比特币跌破2万美元，1.9万人“血洗”。为什么币圈投资风险这么大？一是因为投资虚拟货币，很多投资盘都是非法融资盘，二是投资虚拟货币可能存在暗箱操作。
此外，很多虚拟货币的投资者往往喜欢盲目从众卖出或买入相应的虚拟货币。另外，虚拟货币的价格往往不能完全反映她的含金量。需要从以下四个方面进行阐述和分析：比特币跌破2万美元，1.9万人“血洗”。
为什么币圈投资风险这么大？
一是因为虚拟货币的投资和很多投资盘都是非法融资盘。
首先，因为虚拟货币的投资和很多投资盘都是非法的融资盘，队友虚拟货币往往是非法的投资盘，这些投资盘的运营者主要是为了满足长期发展的需要。
第二，虚拟货币的投资可能存在暗箱操作。
虚拟货币的投资可能存在暗箱操作。对于虚拟货币，可能会有相应交易表的公司操作人员进行一些暗箱操作。在一些特定的时候，他们会选择让公司内部的一些人来控制相应的涨价。
第三，很多虚拟货币的投资者往往喜欢盲目从众卖出或买入相应的虚拟货币。
此外，很多虚拟货币的投资者往往喜欢盲目从众卖出或买入相应的虚拟货币。对于很多虚拟货币的投资者来说，他们喜欢盲目从众去做他们认为更安全的事情，但实际上他们已经招致了巨大的损失。
第四，虚拟货币的价格在很多情况下并不能完全反映其含金量。
此外，虚拟货币的价格在很多情况下并不能完全反映其含金量。对于虚拟货币来说，它们的价格在很多情况下并不能完全反映其含金量，主要是因为存在很多经济泡沫。
虚拟货币投资者注意事项：
我们应该加强对风险的认识。
“曝光”最近“交流”的名单。你玩过这些吗？
金融市场的优胜劣汰，野鸡交易所币圈非法集资的消失，才能让交易所站得更强。作为币圈食物链的顶端，在安全和运营上出现问题都会导致交易所跑路。真正的输家是无辜的投资者。
我说不经历真正的牛熊市，交易所很难在这个市场生存。这也是不建议投资者选择小交易所进行交易的原因。下面我整理了一下我最近写的野鸡交流。
IDEX Global Exchange
‘IDEX全球’交易平台声称已经花巨资布局数字矿业。在云南、贵州等地拥有25万t矿山，占据独特的资源优势。其实都是嘴上说说包装的，假的不能再假了。赚了10000平台币，开始用矿机挖矿。
操盘手易兰为了圈钱招数用尽，不光割投资者连自己人都割。
亚交所a.top
张鹏的亚交所A.TOP发行平台币搞私募，各种下套忽悠投资者参与钱包理财，募集上亿元，而后张健把募集来的钱转走，禁止提现，投资者的钱也是变为了数字，而交易所不给予任何答复。虽说交易所还在，
但是只能入不能出，投资者远离这种无良交易所。
DragonEx（龙网）
DragonEx（龙网）平台“入不敷出”，无法运营，宣布停网。没有说直接跑路，委婉的告诉投资者发生了什么，将会出现什么结果，如果重组不成功，代表平台将永远不会开放重提。
爱尚交易所
“爱尚交易所”走的也是利用零撸嚎头诱导投资者参与理财的一种方式，持有平台币可以获得分红，就是所谓的持币生息，可以推广人获得更高推广奖励，其实就是用交易所包装的一个资金盘。
目前“爱尚”和“共治”“创享”三家交易所就双双宣布崩盘跑路。南山公安也正式立案调查。
金盾交易所
'金盾交易所“宣称打造完全去中心化交易所，走的矿池模式，就是持币挖矿。这个模式在当下也比较火，大多都是仿造花火，前段时间跑路的焦耳交易所就是其中之一，这些交易所都是利用去中心化嚎头诱导投资者，
其实都是没有开源代码，没有真正的去中心化。
金盾交易所在9.24号公告说换新系统，然后称9.30号新系统上线（在群里发了所谓公告，非正式的），新系统没见上线，金盾交易所的杭州总部就人去楼空，原来这几天忙着搬家跑路，而不是升级。
MTG0X交易所
假门头沟交易所利用了资金盘拉人头的玩法，注册必须用邀请码，没有邀请码无法注册。利用“存币生息”“动静结合”资金盘的老路子，无限代奖励。看下面的收益模式，可以看出模式的收益还是很高的。
其实就是有人打着重启门头沟的嚎头，来收割国内小白投资者的。
Bicc交易所
CWV,KM,BSS，这几个币都是Bicc币交所发行的，套路都是一样，CWV以游戏公链的幌子吸引会员投资，辣锅游戏、诸神之战游戏就是套路，很多会员被套其中。
其实这就是俞凌雄他们搞得星云计划。BSS平台币，KM空气币上线后制造利好后直接收割。
Bitgogo交易所
Bitgogo交易所创始人李明，强制冻结投资者数字资产理财。给出的理由是鉴于当前市场行情波动较大和维持交易所长期稳定发展，为了最大能力保障用户资产安全直接将投资者的一些主流资产直接冻结180天。
这就属于霸王条款。这样搞就是想在跑路前多圈点钱。而且在近段时间上线的IEO项目多个币也直接归零。
“尚币”的交易所
尚币数交易所称获知名投资机构前火币CTO巨建华创立的BHEX生态投资基金、HKDT 生态投资基金、星耀资本、向量资本、利市基金、想象力基金等千万级战略投资。号称拥有数千名期货市场从业人员，
同时战略合作数十家数字资产合约社区及上百位合约KOL。这么牛逼的团队搞了个平台币也是疯狂割韭菜，
BKEX币客交易所
币客交易所成立于18年6月，也正是交易挖矿比较火的时候，当时由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立，上线发行ICO平台币BKK融资玩套路，而后频繁上线空气币割韭菜，割完就撇清关系。还不承认是自己的项目。
主体公司注销。
币市（Biss）交易所
币市交易所搞的这家会员制交易所不光利用平台币割投资者，还搞了多期IEO项目，上线也都是割，平台币BISS最高点3.2人民币，短短数日跌破3毛，暴跌达10多倍。而后被警方调查。正式退出。
Fcoin交易所
FCoin交易所18年最火的一家交易所，当时交易量是多家交易所总和，但是两年也是让FCoin从辉煌走向落幕，虽说现在再策划重启，但是希望渺茫。即使重启成功，信用体系的崩塌也无法让FCoin继续维持。
CoinMex交易所
CoinMex交易所发公告称下线所有交易对，停止运营。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关网了。
檀香交易所
檀香交易所三流以后的交易所，野鸡中的战斗机，黑幕也是很多，利用模式币割了不少投资者，现在宣布停止运营，也算是一件好事，苦了就是那些被割的投资者。
纽币交易所跑路
纽币交易所前段时间，也是割了韭菜准备跑路，但是因为作为OK的子平台，限制提现没有让纽币直接跑路，但是这一闹剧发生，也可以宣布纽币这家交易所死亡了。
Bingo交易所
Bingo交易所兴起于19年11月，搞了资金盘的玩法吸引了众多投资者参与，为什么这么多人参与，其实和Fcoin交易所一样，多个社区联合喊单，高额利益刺激，让一些贪婪的投资者铤而走险去博。
在今年三月份还在不断释放利好，为了交易所暴雷还提出了“币追够”社区化无限追责体系模式，可偏偏就在这时bingo交易所创始人却跑去了海外。
“炒客网”ChaoEx交易所
“炒客网”是2017年8月上线运营，创始人金京国在圈内人称为老金，之前在元宝网待过。这次“传出炒客网”跑路的消息，是因为炒客网不给用户提现，大量投资者开始组建维权群。炒客网也是牛逼，你可以充值。
但是不能提现，只进不出玩单机交易。
币星BitSG交易所
币星号称新加波最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣传的挺火，杜均站台，新加波合规交易所，没想到发行平台币后上线就开始收割，割完运营交易所赚不到钱现在又搞链改sto赚钱，
现在疑似传出交易所已经跑路。
爱迪交易所
爱迪交易所才是野鸡中的野鸡，整个交易所就三个币，一个平台币，两个空气币，连主流币都没有，不懂一些投资者怎么想的，也可能刚进币圈的小白，被忽悠去这种野鸡交易所交易。
DDEX交易所
DDEX交易所是一家去中心化的交易所，为了圈钱直接封禁账户盈利用户，给出的理由也是奇葩，投资者再DDEX交易所做合约交易，盈利后平台封禁账户称币圈非法集资：利用不正当手段，所以账户被冻结，
本金也不允许提出来。
披萨狗交易所
披萨狗交易所创始人大空翼，币圈人送外号“梭哈之王”，大空翼成名后，成立了一家PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。把投资者套路了一波。行情惨淡，交易所也运营不下去，宣布软跑路。
“富比特”“UEX”“LMEX”交易所
香港富比特资不抵债宣布停止运营，UEX和LMEX交易所被黑客攻击宣布停止运营。
Mangoex（芒果）交易所
Mangoex（芒果）交易所声称是首家指数合约交易平台，获的六块金融牌照。宣称这么牛逼的一家交易所竟然穿仓了。
QBTC交易所
QBTC被调查原因因上线BMJ项目，也有人猜测是因之前的“火牛计划”，如果按照公告表述来说，极大可能就是BMJ项目。BMJ声称首创燃烧机制(ipob)，
矿工必须销毁一定量的BMJ才能获得永久采矿权和提取权。吹的挺牛逼，无非也是因为IPFS的硬盘挖矿的兴起，BMJ就是利用区块链IPFS硬盘挖矿的招牌，来吸引投资者参与。目前调查还未停止，关网已成定局，
投资者还需关注提币进程。
伊朗交易所
“伊朗交易所”声称是中东地区最牛逼的交易所，团队成员都是早期的投资者和区块链资深从业者，研发技术团队成员来自于世界顶级金融机构、互联网公司。就是利用搬砖套利撸羊毛的嚎头做宣传，
吸引投资者充币参与套利，其实很简单的一个流程，充值比特币通过币币置换得到IRRT，再用IRRT去申购，申购只需要1%手续费，如果想减免必须要每推荐3个用户，得到一定的减免，然后通过置换的币去申购，
申购结束再卖出，吃中间的差价，就是伊朗交易所所谓的套利。
“Betaex”交易所
“betaex”交易所虽说不是多知名，但是背后的团队却是有点名气的FOR原力协议，“betaex”交易所CEO是MaxM，其实MaxM真实名字叫麻哲，是原力协议核心团队成员，
也是原力协议主体公司（北京和链金科科技有限责任公司）的监事。“Betaex”交易所背后团队就是原力协议，而原力协议的背后就是所谓的共识实验室还有block vc 发行的一些空气项目，
目的也是很明确，为了割韭菜。
XMEX合约交易所
XMEX合约交易所实打实的国人包装盘，IP显示福建，很多国内的杀猪盘都是FJ那边过来的，现在又集体搞合约交易所开始收割投资者，粉丝可以看下上面关于XMEX文章，一样的模式一样的套路，
目的也就是圈你钱。
KMEX交易所
KMEX合约交易所简单看了下，没有过多的介绍，被熟知也是获BiKi产业基金300万美金战略投资。在之前也没有任何公告，只有合约介绍。也就是说这家KMEX也是BIKI宣布投资才开始运营的一家交易所。
Hcoin交易所
HCoin创始人刘江，公司主体北京超星链科技有限公司，Hcoin交易所被爆出无法提币，据说提币需要排队，有点情绪还被踢出群。可见Hcoin交易所已经没有币供投资者提了，又是一家资不抵债，
乱动用投资者一家交易所诞生。
Benson交易所
Benson合约交易所，在Benson交易所充值转币交易都正常，但是当盈利提币交易所就直接审核拒绝，询问拒绝原因交易所直接装死不予回复。当多次询问客服时，却发现自己账户直接被平台给删除了，
被限制的用户资产虽然不多，但是能限制小额提现，大额资产进去就不用说了。
IG交易所
这个IG交易所玩的套路挺好，所谓的个人所得税无非就是个坑。交易所故意让你赚钱，但是你要提现的时候需要补缴个人所得税。你可能因为心动去交这个费用，当你交了肯定就中了IG交易所的圈套。
当你选择不去交那么本金也提现不出来。反正交易所无论如何都是赚你钱。
ZG交易所
ZG交易所经常上线空气币，诈骗币在圈内也是人尽皆知。之前知道某人搞过5个币全部上线的ZG，喊完割完就从新搞一个。前段时间Cdp万物云就是一个，项目方跑路，投资者币变成一文不值。
交易所也装哑巴没有任何表示。
币虎交易所
币虎BTB交易所大家应该有所印象，矿工传奇，火星计划就是这家交易所搞的，币虎刚开始成立时，就上线多个空气币模式币割韭菜，后来因受大量投资者维权，交易所流量也是越来越少，
后边也是利用资金盘再次吸引韭菜，但是投资者万万没想到钱没赚到，充进去的本金也提不出来。
茉莉交易所
相关文章币圈非法集资：【曝光】上线即收割，这家交易所又要准备跑路了币圈非法集资！
茉莉交易所纯包装的一个山寨交易所，自己发币上线自己交易所割自己用户，近段时间，频繁上线空气币上线即收割，收割完就把责任方推给项目方。没有信用背书的交易所投资者还需谨慎投资，
因为这种交易所跑路的风险极大。
C网交易所
在去年C网交易所停掉聚变模式时，当时负责人就说了一句话：不得不停，不停的话，平台就要完了。可能在那是C网就出现了资金问题。回头去想想FCoin张健，当时也是称因为挖矿模式出现问题，导致平台资不抵债，
最后选择关网。如今的C网也可能在苦苦支撑，大量不能提币已说明一切。
OOEX交易所
OOEX合约交易所利用客损高额的返佣拉人头，做他们代理都有独立的代理账号，抛去客损就是光返佣都是很暴力。后平台近期一直遭受高频的黑客攻击，加之市场恶意竞争的压力、技术等方面问题，
非常遗憾的告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时关闭平台交易，停止运营服务，在此期间，用户可将资金提至其他平台。
顺币网
中数公链老板陈伟在2020年5月份开始在深圳南山大冲上午中心D座11楼1105室挂着国徽打着国家六部委旗下（中国公链）的幌子非法集资诈骗数1.4亿，开设交易所顺币网。受害会员高达7000多人，
500人的维权群高达十几个，目前已跑路。
CRDex交易所
CRDex合约交易所，这家交易所搞了一两个月割了无数韭菜，目前操盘手已被抓，写出来警示下其他合约诈骗犯们。CRD合约交易所分为两个板块，一是打单，二是托管。带单亏损然后让投资者托管，其实都是套路。
Bybit交易所
Bybit交易所将不对大陆用户提供服务，时间时2020年9月30日，也就是这个月的月底。所以说大家看到这个消息，在Bybit有资产的投资者速度将资产提出。大家应该明白，不对大陆用户提供服务，
其实意味着软跑路，准备关网。即使不跑路，也有鬼，不可能无缘无故暂停服务的。
在任何行业都会面临着洗牌，强者生存。这是不变的道理。小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。建议投资者尽量远离小交易所，
因为他们跑路只需要一则公告。
炒币犯法吗
不违法
1、参与中心化交易所、defi类型的dapp、钱包的除了收付款外的其他多余功能都是违法行为，对其中的中国国籍人员明确违法
2、发币明确违法
3、nft有炒作风险，可能违法，国家已经在重点关注，这种特殊的币
4、 币商，otc违法
5、 币圈咨询、给出炒币指导的软件违法
6、用币洗钱违法
大概就是这么多违法的，但是个人炒币绝对不违法，只是你基本没有太多的手段可以让你继续炒币了，不要和我杠，国家的目标是让我们所有人都不炒币，炒币很可能会导致资产流出，上当受骗。
普通人还是多安安心心奋斗或者炒股吧！
拓展资料：
炒币顾名思义就是买卖数字货币，炒币的投资方式分为两种，短线炒币和长线炒币，短线炒币就是快买快卖，长线炒币则是长期持有数字货币，在到达期望价值的时候抛出，两者炒币方式相同，只是持有数字货币的时间不同。
在任何投资市场，绝大多数人都喜欢做短线而不喜欢做长线。在数字货币市场，这个现象就更明显：绝大多数人喜欢炒币而不喜欢屯币。很多人都认为炒币实际上很难挣钱，
但实际上在行情的诱惑下还是有很多投资者会不由自主地去炒币，也许这是距离暴富最近的一步!
简单点说，现在的炒币就是炒加密数字货币的意思，不过在炒币的时候，一定要严格筛选有价值的加密数字货币，同时要有合理的资金分配方案，对于币圈的最新消息，一定要关注，早知道可以更好的调整炒币方案。
币圈子小编友情提醒，无论投资者选择哪个币种进行炒币，都要使用闲钱，一定不要借钱或者贷款来炒币，这样不但会压力巨大，万一赔本还不上借款还会产生征信问题。
炒外汇算非法集资吗，非法集资怎么量刑
炒外汇是否算非法集资币圈非法集资，要看该行为是否满足非法集资的条件。非法集资的构成要件包括：
(一)客体要件
本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯币圈非法集资了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。
(二)客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其币圈非法集资他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
(三)主体要件
本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。
(四)主观要件
本形式罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下，
也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，形式或占有资金后携款潜逃等。
二、非法集资量刑
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，
并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，
诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
实际上，单单是炒外汇并不足以证明当事人有非法集资的行为，只有通过炒外汇非法筹集资金，满足非法集资的条件才可以认定为是非法集资。非法集资最高被判处无期徒刑。
关于币圈非法集资和币圈犯法的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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